وفاقی استغاثہ نے پیر کو بتایا کہ قدامت پسند عالمی نیوز آؤٹ لیٹ دی ایپوچ ٹائمز کے چیف فنانشل آفیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر کم از کم 67 ملین ڈالر کی غیر قانونی فنڈز کو لانڈر کرنے کی ایک سال طویل سکیم کی قیادت کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
پراسیکیوٹرز نے الزام لگایا کہ “بڑی ہوئی” اسکیم – جس میں کرپٹو کرنسی، دسیوں ہزار پری پیڈ ڈیبٹ کارڈز، دھوکہ دہی سے بے روزگاری انشورنس فوائد حاصل کیے گئے اور ذاتی معلومات چوری کی گئیں – نے دی ایپوک ٹائمز کی رپورٹ کردہ سالانہ آمدنی میں بڑے پیمانے پر اضافے کو ہوا دی، استغاثہ نے الزام لگایا۔
ویڈونگ “بل” گوان، 61، پر منی لانڈرنگ کی سازش اور بینک فراڈ کی دو گنتی کے ساتھ لوئر مین ہیٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔
عدالتی نوٹس کے مطابق، گوان کو اتوار کی صبح گرفتار کیا گیا تھا اور پیر کی سہ پہر مین ہٹن میں ایک وفاقی مجسٹریٹ جج کے سامنے اس نے قصوروار نہیں ہونے کی استدعا کی۔ اسے $3 ملین کے ذاتی شناختی بانڈ پر رہا کیا گیا تھا، اور اس کا سفر دیگر پابندیوں کے علاوہ نیویارک اور نیو جرسی کے کچھ حصوں تک محدود ہے۔
امریکی اٹارنی ڈیمیان ولیمز نے ایک بیان میں کہا کہ گوان نے “دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو، میڈیا کمپنی اور اس سے وابستہ افراد کو فائدہ پہنچانے کی سازش کی اور دھوکہ دہی سے حاصل کیے گئے بے روزگاری انشورنس فوائد اور دیگر جرائم سے حاصل ہونے والی رقم میں لاکھوں ڈالر کی لانڈرنگ کی۔”
ولیمز نے کہا کہ جب بینکوں نے فنڈز کے بارے میں سوالات اٹھائے تو گوان نے مبینہ طور پر بار بار جھوٹ بولا اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ فنڈز میڈیا کمپنی کو جائز عطیات سے آئے۔
دی ایپوک ٹائمز کا فرد جرم میں نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن گوان کو 2023 کے آخر میں دائر کردہ غیر منفعتی میڈیا کمپنی کے حالیہ ٹیکس ریٹرن پر ایپوک ٹائمز کے CFO کے طور پر درج کیا گیا ہے۔
استغاثہ نے کہا کہ منی لانڈرنگ اسکیم نے “ایک ملٹی نیشنل میڈیا کمپنی کو فائدہ پہنچایا جس کا صدر دفتر مین ہٹن، نیویارک میں ہے۔” The Epoch Times کا صدر دفتر مین ہٹن میں ویسٹ 28 ویں سینٹ پر ہے۔
استغاثہ نے الزام لگایا کہ گوان اور اس کے ساتھی سازش کاروں کی اسکیم کی وجہ سے کمپنی کی آمدنی 2019 اور 2020 کے درمیان “تقریباً 15 ملین ڈالر سے تقریباً 62 ملین ڈالر” تک بڑھ گئی۔
دی ایپوچ ٹائمز کے عوامی طور پر دستیاب IRS غیر منافع بخش ٹیکس ریٹرن کے مطابق، 2019 میں کمپنی نے پروگرام کی آمدنی $15.5 ملین کی اطلاع دی۔ اگلے سال، The Epoch Times نے $62.7 ملین کی ٹیکس سے مستثنیٰ آمدنی کی اطلاع دی۔
ایپوچ ٹائمز نے فوری طور پر تبصرہ کے لئے CNBC کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
سیکاکس، نیو جرسی کے رہنے والے گوان نے ایپوک ٹائمز کی “میک منی آن لائن ٹیم” کا انتظام کیا، جس نے “جرم کی رقم” خریدنے اور میڈیا آؤٹ لیٹ سے منسلک بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کی اسکیم کو انجام دیا، اس کے فرد جرم کے مطابق۔
2020 سے 2024 تک، ٹیم نے مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی کے عوض، ڈالر پر 70 سے 80 سینٹس کی رعایتی شرحوں پر دسیوں ملین ڈالر جرمانہ کی رقم خریدنے کے لیے کرپٹو پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔ پراسیکیوٹرز نے الزام لگایا کہ جرائم کی آمدنی، جو ذرائع سے حاصل کی گئی ہے، بشمول “دھوکہ دہی سے بے روزگاری انشورنس فوائد حاصل کیے گئے،” دسیوں ہزار پری پیڈ ڈیبٹ کارڈز پر لوڈ کیے گئے تھے۔
جرم سے حاصل ہونے والی رقم کو خریدنے کے بعد، شرکاء نے مبینہ طور پر چوری شدہ ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات کو مختلف قسم کے اکاؤنٹس کھولنے اور ذرائع ابلاغ اور متعلقہ اداروں سے منسلک بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا۔
استغاثہ کے مطابق، انہیں اکثر دوسرے اکاؤنٹس کے ذریعے دوبارہ لانڈر کیا جاتا تھا، بشمول گوان کے اپنے ذاتی بینک اور کرپٹو اکاؤنٹس۔
آمدنی کی غیر قانونی نوعیت کو چھپانے کے لیے، گوان اور اس کے ساتھی سازش کاروں نے مبینہ طور پر بینکوں اور دیگر اداروں سے اپنے ذرائع کے بارے میں جھوٹ بولا۔
گوان کے وکیل سے فوری طور پر رابطہ نہیں کیا جا سکا، لیکن کیس کی دستاویز نے پیر کے آخر میں دکھایا کہ گوان کو عوامی محافظ مقرر کیا گیا ہے۔
مین ہٹن یو ایس اٹارنی آفس کے ترجمان نے گوان کے خلاف فرد جرم پر کوئی اضافی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، جو مئی کے آخر میں دائر کیا گیا تھا اور پیر کو غیر سیل کیا گیا تھا۔
بینک فراڈ کے حساب سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 30 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، جب کہ سازش میں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ گوان کے خلاف الزامات کا “میڈیا کمپنی کی خبریں جمع کرنے کی سرگرمیوں سے تعلق نہیں ہے،” محکمہ انصاف نے ایک پریس ریلیز میں نوٹ کیا۔
NBC نیوز اور دیگر آؤٹ لیٹس نے The Epoch Times کی چینی مذہبی گروپ Falun Gong کے ساتھ وابستگی کی اطلاع دی ہے، جس نے حالیہ برسوں میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کی مخالفت میں اتحادی کے طور پر حمایت کی ہے۔