منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنے کی حکومتی کوششوں کو ایک دھچکا دیتے ہوئے، ایک وفاقی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ محکمہ خزانہ کچھ چھوٹے کاروباروں سے ان کے مالکان کے بارے میں ذاتی تفصیلات کی اطلاع دینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔
1 جنوری سے نافذ ہونے والے 2020 کے قانون کے ایک حصے کے تحت، چھوٹے کاروباروں کو اپنے نام نہاد فائدہ مند مالکان، ایسے افراد کے بارے میں تفصیلات کا اشتراک کرنا چاہیے جو کسی کمپنی میں مالیاتی حصص رکھتے ہیں یا اپنے کاروباری فیصلوں پر اہم طاقت رکھتے ہیں۔ قانون، کارپوریٹ ٹرانسپیرنسی ایکٹ، کانگریس میں دو طرفہ حمایت کے ساتھ منظور ہوا اور اس کا مقصد محکمہ خزانہ کے مالیاتی جرائم کے ڈویژن کو منی لانڈررز کی شناخت کرنے میں مدد کرنا تھا جو شیل کارپوریشنز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔
لیکن جمعہ کے آخر میں جاری ہونے والے ایک فیصلے میں، ہنٹس وِل، الا میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج لائلز سی برک نے قانون کے ناقدین کا ساتھ دیا۔ ان کا استدلال ہے کہ کمپنی کے مالکان سے ذاتی ڈیٹا — نام، پتے اور ان کی شناختی دستاویزات کی کاپیاں پیش کرنے کے لیے کہنا کانگریس کی حد سے تجاوز کا معاملہ تھا، تاہم اس کا ارادہ درست تھا۔
جج برک نے 53 صفحات پر مشتمل فائلنگ میں لکھا، “کانگریس بعض اوقات ایسے سمارٹ قوانین بناتی ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔” “یہ کیس، جو کارپوریٹ ٹرانسپیرنسی ایکٹ کی آئینی حیثیت سے متعلق ہے، اس اصول کو واضح کرتا ہے۔”
جج برک کے فیصلے نے محکمہ کو الاباما کیس میں مدعی پر ملکیت کی رپورٹنگ کی ضروریات کو نافذ کرنے سے روک دیا، نیشنل سمال بزنس ایسوسی ایشن، ایک غیر منافع بخش تجارتی گروپ جو 65,000 سے زیادہ ممبر کمپنیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔
الاباما کیس کی پیروی کرنے والے وکلاء نے ہفتے کے آخر میں کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر حکم امتناعی کو روکنے کی درخواست کرے گی، یا تو جج برک یا اٹلانٹا میں 11ویں سرکٹ کورٹ آف اپیلز، یا دونوں۔ وکلاء نے کہا کہ محکمہ انصاف تقریباً یقینی طور پر الاباما کیس کی سرکٹ کورٹ میں اپیل کرے گا۔
محکمہ خزانہ کی ترجمان مورگن فنکلسٹین نے کہا کہ ان کی ایجنسی “عدالت کے حکم امتناعی کی تعمیل کر رہی ہے۔” اس نے مزید سوالات محکمہ انصاف کو بھیجے، جس نے تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔
جیسا کہ وکلاء اور شفافیت کے ماہرین نے جج برک کی رائے پر روشنی ڈالی، ریاستہائے متحدہ میں چھوٹے کاروباروں کی کائنات پر فیصلے کے فوری اثرات، جس کا حکومت کا تخمینہ 33 ملین ہے، مکمل طور پر واضح نہیں تھا۔
کمپنیوں کو رپورٹنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک سال کا وقت دیا گیا تھا کیونکہ وہ 2023 سے متعلق تھیں، اس لیے 2024 کے آخر تک ڈیٹا بھی واجب الادا نہیں ہے۔ اور جج برک کا فیصلہ، چھوٹے کاروباروں پر لاگو نہیں ہوتا جو ممبر نہیں ہیں۔ الاباما سوٹ لانے والی تجارتی تنظیم کا، مطلب یہ ہے کہ مینڈیٹ سے متاثر ہونے والی زیادہ تر کمپنیوں کو اب بھی تعمیل کرنی ہوگی۔
این آربر، Mich میں قانونی فرم Honigman LLP میں تعمیل اور ریگولیٹری معاملات پر بڑی اور چھوٹی کارپوریشنوں کو مشورہ دینے والی انجیلا I. Gamalski نے کہا، “اس نے میرے بہت سے گاہکوں کے لیے اسے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔” محترمہ گیمالسکی نے کہا کہ وہ رپورٹنگ کی ضروریات کو جاننے کے لیے موسم گرما تک انتظار کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے مؤکلوں کے لیے ان کا کیا مطلب ہے، اس لیے کہ فائل کرنے کی آخری تاریخ دسمبر تک نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قانون کا نفاذ بہاؤ میں ہے۔
زیادہ شفافیت کے حامیوں نے اس فیصلے کی مذمت کی۔
رہوڈ آئی لینڈ ڈیموکریٹ سینیٹر شیلڈن وائٹ ہاؤس جو قانون کے حامیوں میں سے ایک ہیں، نے کہا کہ “یہ الاباما کے ایک اکیلے ڈسٹرکٹ جج کی طرف سے جاری کیا گیا ایک منحوس فیصلہ ہے، جو کانگریس کے آئینی اختیارات کے غیر معمولی تنگ نظری پر مبنی ہے۔” “میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ غلط فیصلے کو درست کرنے کے لیے فوری اپیل کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ قانون کی شفافیت کے تقاضوں کو مکمل اور یکساں طور پر لاگو کیا جا سکے۔”