یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے ٹیکساس میں قائم کرپٹو مائننگ اور ہوسٹنگ کمپنی Geosyn Mining, LLC اور اس کے شریک بانی کالیب وارڈ اور جیریمی میک نٹ کے خلاف غیر رجسٹرڈ اور دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں قانونی کارروائی کی ہے۔ .
Geosyn کی مبینہ فراڈ اسکیم
ایس ای سی کے مطابق، کمپنی کے سی ای او جیوسن، وارڈ اور فرم کے اس وقت کے سی او او میک نٹ نے نومبر 2021 اور دسمبر 2022 کے درمیان 60 سے زیادہ سرمایہ کاروں سے تقریباً 5.6 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔
کے مطابق شکایت، Geosyn نے سرمایہ کاروں کو بتایا کہ وہ کان کنی مشینوں کے ذریعے کان کنی کردہ کرپٹو اثاثوں کو خریدے گا، آپریٹ کرے گا اور تقسیم کرے گا، جیسے بٹ کوائن (BTC)، ایک نامعلوم فیس کے لیے۔
تاہم، SEC کا الزام ہے کہ مدعا علیہان نے جھوٹے دعوے کیے، سرمایہ کاروں کو مادی معلومات ظاہر کرنے میں ناکام رہے، اور وہ خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے جن کا وعدہ ان کی پیشکش کی دستاویزات میں کیا گیا تھا۔
شکایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ Geosyn نے بجلی فراہم کرنے والوں کے ساتھ سازگار معاہدوں کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس سے مائننگ مشینوں کے منافع بخش آپریشن کو یقینی بنایا گیا تھا۔.
مزید برآں، کرپٹو مائننگ کمپنی مبینہ طور پر نئے سرمایہ کاروں کو یہ بتانے میں ناکام رہی کہ انہوں نے کچھ سابقہ سرمایہ کاروں کے لیے کان کنی کی مشینیں نہیں خریدی ہیں، اور انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ Geosyn اپنی بیان کردہ خدمات کو پورا نہیں کر رہا ہے، بشمول ذاتی کان کنی کی حکمت عملی اور 24/7 آن سائٹ نگرانی۔
SEC نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وارڈ اور McNutt نے ذاتی استعمال کے لیے تقریباً 1.2 ملین ڈالر کا غلط استعمال کیا اور Geosyn کے “منافع کی کمی” کے باوجود تقریباً $354,500 سرمایہ کاروں کو منفعت کی تقسیم کے طور پر تقسیم کیے۔
ایس ای سی نے ٹیکساس کے شمالی ضلع کے لیے امریکی ضلعی عدالت میں شکایت درج کرائی ہے، چارج کر رہا ہے وفاقی سیکیورٹیز قوانین کی اینٹی فراڈ اور سیکیورٹیز رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے والے مدعا علیہان۔
بالآخر، SEC تمام مدعا علیہان، افسر اور ڈائریکٹر بارز، تعصب سے متعلق مفاد کے ساتھ خلفشار، اور دیوانی جرمانے، خاص طور پر وارڈ اور میک نٹ کے خلاف مستقل حکم امتناعی کی کوشش کرتا ہے۔
ایف بی آئی نے کرپٹو صارفین کو خبردار کیا ہے۔
امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) نے امریکی شہریوں کو غیر رجسٹرڈ کریپٹو کرنسی رقم کی ترسیل کی خدمات استعمال کرنے کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے۔
ایک ___ میں بیان جمعرات کو ایف بی آئی کے انٹرنیٹ کرائم کمپلینٹ سینٹر (آئی سی 3) کی طرف سے جاری کیا گیا، ایسے افراد کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ایسی خدمات کے ساتھ مشغول ہوں جو وفاقی قانون کی تعمیل نہیں کرتی ہیں اور اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) کے ضوابط پر عمل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔
ایف بی آئی نے منی سروسز بزنسز (MSBs) کے طور پر رجسٹرڈ کرپٹو کرنسی منی ٹرانسمٹنگ سروسز کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا اور ان کے ذریعے کی جانے والی مبینہ غیر قانونی مالی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے ضروری پروٹوکول کی پیروی کی۔ کمپنیاں
بیورو کے بیان کے مطابق، وہ افراد جو بغیر لائسنس کے کرپٹو منی ٹرانسفر سروسز استعمال کرتے ہیں، قانون کے دوران ان کے مالی معاملات میں “خلل” کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نفاذ کے اقداماتخاص طور پر اگر ان کی کرپٹو ہولڈنگز غیر قانونی طریقوں سے حاصل کیے گئے فنڈز سے ملتی ہیں۔ بیان مندرجہ ذیل انتباہ کے ساتھ ختم ہوا:
کرپٹو کرنسی رقم کی ترسیل کرنے والی خدمات جو جان بوجھ کر قانون کو توڑتی ہیں یا جان بوجھ کر غیر قانونی لین دین کی سہولت فراہم کرتی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے ان کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ایسی سروس کا استعمال جو اس کی قانونی ذمہ داریوں کی تعمیل نہیں کرتی ہے آپ کو قانون نافذ کرنے والے آپریشنز کے ان کاروباروں کو نشانہ بنانے کے بعد فنڈز تک رسائی سے محروم ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
Shutterstock سے نمایاں تصویر، TradingView.com سے چارٹ