ایک وفاقی جج نے بائنانس کے بانی چانگپینگ ژاؤ (اکثر “سی زیڈ” کے نام سے جانا جاتا ہے) کو چار ماہ قید کی سزا سنائی ہے، جیسا کہ پہلی بار رپورٹ کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز. استغاثہ نے تین سال کی سفارش کی تھی۔ زاؤ نے نومبر میں انسداد منی لانڈرنگ پروگرام ترتیب دینے میں ناکام ہو کر بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا جرم قبول کیا۔
ڈی او جے نے زاؤ پر کرپٹو ایکسچینج پر مجرمانہ سرگرمیوں کو پنپنے کی اجازت دینے کا الزام لگایا۔ “بائننس نے منافع کے حصول میں اپنی قانونی ذمہ داریوں پر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی جان بوجھ کر ناکامیوں نے اس کے پلیٹ فارم کے ذریعے دہشت گردوں، سائبر جرائم پیشہ افراد اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو پیسہ بہانے کی اجازت دی،” ٹریژری سکریٹری جینیٹ ییلن نے نومبر میں کہا۔
حکومت نے بائننس پر امریکی پابندیوں کی تعمیل کرنے سے انکار کرنے اور منشیات اور بچوں کے جنسی استحصال کے مواد سے متعلق مشتبہ لین دین کی اطلاع دینے میں ناکام رہنے کا الزام لگایا۔ استغاثہ نے عدالت میں کہا کہ ژاؤ نے بائنانس کے ملازمین سے کہا تھا کہ “اجازت سے معافی مانگنا بہتر ہے” جبکہ شیخی مارتے ہوئے کہا کہ اگر بائنانس نے قانون کی پابندی کی ہوتی تو یہ “اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہم آج ہیں۔”
درخواست کے معاہدے کی شرائط کے تحت، بائننس نے 2.5 بلین ڈالر کی رقم ضبط کرنے اور 1.8 بلین ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ زاؤ نے تصفیہ کے حصے کے طور پر ذاتی طور پر $50 ملین ادا کیے۔
اگرچہ الزامات میں فرق تھا، زاؤ کی سزا مارچ میں موصول ہونے والے 25 سال کے ساتھی کرپٹو فگر ہیڈ سیم بینک مین فرائیڈ سے ڈرامائی طور پر کم ہے۔ SBF، جیسا کہ وہ اکثر جانا جاتا ہے، کو کرپٹو پلیٹ فارم FTX کے سربراہی میں اپنے کردار کے لیے دھوکہ دہی اور سازش کے سات شماروں پر سزا سنائی گئی۔
Zhao نے Bankman-Fried کے زوال میں ایک اٹوٹ کردار ادا کیا — اور گزشتہ 18 مہینوں میں کرپٹو انڈسٹری کی وسیع تر زوال۔ بائنانس کے بانی نے نومبر 2022 میں ٹویٹ کیا کہ ان کی کمپنی FTX کے ڈی فیکٹو ٹوکن میں اپنی ہولڈنگز کو ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ انکشافات جو سامنے آئے ہیں۔[sic] “اخلاقی خدشات” اور “ریگولیٹری خطرات” کا حوالہ دیتے ہوئے روشنی میں۔ پوسٹس نے نہ صرف FTX بلکہ بڑے پیمانے پر کرپٹو دنیا کو کچل دیا۔ (انہوں نے ممکنہ طور پر حکومت کی توجہ مبذول کرنے میں بھی مدد کی۔) جب پلیٹ فارم کے تیزی سے گرنے کے بعد FTX کے کنویں سوکھ گئے، زاؤ نے مختصر طور پر کمپنی کو خریدنے پر رضامندی ظاہر کی لیکن جلد ہی پیچھے ہٹ گیا۔
استغاثہ نے کہا کہ زاؤ کے جرم میں 12 سے 18 ماہ کی معیاری وفاقی سزا تھی لیکن اس کے جرائم کو “بے مثال پیمانے پر” قرار دیتے ہوئے تین سال کی مدت کے لیے دلیل دی گئی۔ لیکن جج رچرڈ اے جونز نے اسے مختلف انداز میں دیکھا، اور اسے حکومت کی تجویز کردہ مدت کے بارہویں حصے کی سزا سنائی۔
“یہ کوئی غلطی نہیں تھی – یہ ایک ریگولیٹری افوہ نہیں تھا،” کیون موسلی، ایک DOJ وکیل، نے منگل کو عدالت میں مبینہ طور پر کہا۔ “امریکی قانون کو توڑنا اس کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے منصوبے کے مطابق نہیں تھا۔ قانون کی خلاف ورزی اس کوشش کے لیے لازمی تھی۔