FBI نے آج ایک عوامی خدمت کا اعلان جاری کیا ہے، جس میں امریکیوں کو غیر رجسٹرڈ اور نان Know Your Customer (KYC) کرپٹو کرنسی رقم کی ترسیل کی خدمات استعمال کرنے سے خبردار کیا گیا ہے۔
بس: 🇺🇸 FBI نے امریکیوں کو KYC نہ کرنے کے خلاف خبردار کیا #Bitcoin اور کرپٹو پیسے کی ترسیل کی خدمات۔ pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
Bitcoin میگزین (@BitcoinMagazine) 25 اپریل 2024
اس اعلان نے، جس کی شناخت الرٹ نمبر I-042524-PSA کے طور پر کی گئی ہے، امریکیوں پر زور دیا کہ وہ صرف رجسٹرڈ منی سروسز بزنسز (MSBs) کے ساتھ مشغول ہوں جو اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کے ضوابط کی تعمیل کرتے ہیں۔
ریاستہائے متحدہ کے وفاقی قانون کے مطابق، cryptocurrency کی رقم کی ترسیل کی خدمات کو MSBs کے بطور رجسٹرڈ ہونا چاہیے اور AML کی ضروریات (31 USC § 5330؛ 31 CFR §§ 1010؛ 1022) پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ تعمیل کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اقدامات کے دوران مالی رکاوٹیں پیدا ہوسکتی ہیں، خاص طور پر اگر فنڈز کو غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی رقم کے ساتھ ملایا جائے۔
انتباہ نے واضح کیا کہ وہ خدمات جو جان بوجھ کر غیر قانونی لین دین میں سہولت فراہم کرتی ہیں یا وفاقی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعہ تحقیقات کے تابع ہیں، اور یہ کہ ایسی خدمات استعمال کرنے والے افراد نفاذ کی کارروائیوں کے دوران اپنے فنڈز تک رسائی سے محروم ہو سکتے ہیں۔
ابھی کل ہی، امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے مشہور پرائیویسی فوکسڈ Bitcoin والیٹ اور مکسر، Samourai Wallet کے بانی اور CEO کو گرفتار کیا، اور ان پر “مجرمانہ آمدنی میں $100 ملین سے زیادہ” کی لانڈرنگ کا الزام لگایا۔ اس کے بعد DOJ نے پرتگال اور آئس لینڈ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر بانیوں میں سے ایک کی گرفتاری کے لیے کام کیا، اور سامورائی کے ویب سرورز اور ڈومین کو ضبط کر لیا، اس کے علاوہ اس کے موبائل ایپ کے لیے گوگل پلے اسٹور پر ضبطی کا وارنٹ بھی جاری کیا۔